Регистрация
Футбол04.04.2016 18:22

В чем уличили Месси, Платини и Вальке

В чем уличили Месси, Платини и ВалькеРассказываем о том, как экс-чиновники ФИФА и известные футболисты связаны с делом об офшорных компаниях, которое потрясло мир.

ЧТО ТАКОЕ «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ»?

Это беспрецедентная утечка 11,5 миллионов файлов из базы данных четвертой крупнейшей в мире офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. Файлы попали в руки журналистов немецкого издания Suddeutsche Zeitung от неназванного источника.

ЧТО В НИХ ГОВОРИТСЯ?

Из обнародованных файлов становится ясно, что существует множество способов, с помощью которых богатейшие люди мира могут анонимно использовать офшорные налоговые режимы.

ЧТО ИЗВЕСТНО О MOSSACK FONSECA?

Это юридическая фирма, базирующаяся в Панаме. В ее обязанности входит регистрация компаний в офшорной зоне, а также управление частными капиталами. Фирма работает по всему миру и в таких офшорных зонах, как Кипр, Швейцария, Британские Виргинские острова, а также во владениях Великобритании: острова Гернси, Джерси и Мэн.

КАК РЕАГИРОВАЛА ФИРМА?

Mossack Fonseca утверждает, что соблюдает законодательство о контроле за отмыванием денег и проводит тщательную проверку клиентов.

Тем не менее считается, что офшорную схему используют и мошенники. Они пользуются тем, что у компании много анонимных структур.

КОГО РАСКРЫЛИ?

На данный момент самая громкая футбольная история, связанная с Mossack Fonseca, тесные бизнес-связи члена комиссии по этике ФИФА Хуана Дамиани с Эухенио Фигейредо, бывшим вице-президентом ФИФА (2013-2014), а теперь фигурантом дела о коррупции, которое ведут США.

Комиссия по этике ФИФА объявила о начале расследования, заверяя, что лишь недавно была проинформирована о сотрудничестве чиновников. Как оказалось, Дамиани оповестил ФИФА о бизнесе с Фигейредо в середине марта.

Согласно «Панамским документам», Дамиани и его юридическая фирма представляла интересы более 200 офшорных компаний, зарегистрированных Mossack Fonseca. В семи из них владельцем значился Фигейредо. Отметим, что пять компаний продолжали свою деятельность и в конце 2015 года, когда уругвайский чиновник уже был арестован властями Швейцарии. Что же касается Дамиани, то он считается одним из самых влиятельных людей в Латинской Америке, а также возглавляет крупнейший уругвайский клуб «Пеньяроль».

В целом ничего незаконного в сотрудничестве Дамиани и Фигейредо нет, но непрозрачность офшорных компаний вызывает озабоченность у ФИФА, которая пытается восстановить свое честное имя.

Лионель Месси

Согласно документам, Месси и его отец Хорхе являются владельцами компании Mega Star Enterprises, которую Mossack Fonseca зарегистрировала в офшорах в феврале 2012 года. Опять же, ничего криминального в регистрации компании нет и не может быть. Но нельзя забывать о том, что семья Месси все еще находится под следствием в Испании из-за уклонения от уплаты налогов. Однако компания Mega Star в деле не фигурирует.

Список футбольных знаменитостей включает около 20 имен. Среди клиентов Mossack Fonseca есть как бывшие, так и действующие игроки из топ-клубов Европы («Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона»). А также бывших и действующие руководители 20 крупнейших клубов, таких как миланский «Интер» и «Бока Хуниорс».

Мишель Платини

Отстраненный от футбола чиновник воспользовался услугами Mossack Fonseca, чтобы вести дела офшорной компании, основанной в Панаме в 2007 году. Однако снова нет никаких доказательств, что с этой фирмой связаны какие-либо махинации француза. Представитель Платини заявил, что швейцарским властям было известно о налоговой ситуации чиновника, о его активах и банковских счетах.

Жером Вальке

Бывший генсекретарь ФИФА основал офшорную компанию Umbelina, и попросил скрыть имя ее владельца. Счета Umbelina использовались, чтобы приобрести роскошную яхту за 2,8 миллионов евро. Правда затраты на ее ремонт составили еще 15 миллионов, согласно заметке в итальянском издании Il Terreno. Источники, близкие к Вальке, заверяют, что яхта была задекларирована по всем правилам. Значит, опять придраться не к чему. Не считая того, что Вальке предпочел скрыть свои активы, не афишировать, какими суммами он располагает.

Комментарии (0)

    Футбол23.05.2017 14:46
    Арестован бывший президент "Барселоны"

    Испанская полиция провела сегодня операцию в Андорре и Каталонии по распоряжению Верховного суда Испании. В…

    Футбол23.05.2017 14:43
    Касильяс может перейти в "Ливерпуль"

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс скоро покинет клуб. Вратарь близок к переходу в «Ливерпуль».  По информации…

    MotoGP23.05.2017 14:39
    Легенда номер 69. Чемпион мира по мотогонкам погиб в 35 лет (ВИДЕО)

    Рассказываем о трагедии, случившейся с чемпионом серии MotoGP Ники Хэйденом. Что случилось? 17…

    MotoGP22.05.2017 22:02
    Ушел из жизни Ники Хейден. Moto GP

    Чемпион мира 2006 года Ники Хейден скончался от травм, полученных в результате инцидента в…

    22.05.2017 21:59
    Руслан Ротань может перейти в "Зарю"

    Полузащитник "Днепра" может продолжить карьеру в составе луганской "Зари". Как сообщает zbirna.com, тренерский штаб…

    22.05.2017 21:55
    "Фенербахче" впервые в истории выиграл Евролигу (ВИДЕО)

    Подопечные Желько Обрадовича уверенно разобрались с Олимпиакосом и с третьей попытки завоевали титул сильнейшего…

    Формула 122.05.2017 21:51
    Фернандо Алонсо занял пятое место в квалификации "Инди-500"

    Испанский пилот поддерживает свою репутацию одного из лучших гонщиков мира. Фернандо Алонсо успешно провел…

    22.05.2017 21:48
    Мойес подал в отставку с поста тренера "Сандерленда"

    Дэвид Мойес покинул пост главного тренера «Сандерленда», сообщается на официальном сайте клуба. О решении…